Avokat për licencim të institucioneve financiare
Andoni Law & Tax asiston investitorët dhe shoqëritë që kërkojnë licencë për veprimtari financiare në Shqipëri. Klasifikojmë shërbimin, shqyrtojmë strukturën e aplikuesit dhe përgatisim pjesën ligjore të dosjes, duke koordinuar dokumentet financiare, teknike dhe të qeverisjes me specialistët e projektit.
Shërbimi
Ju ndihmojmë me
Klasifikim i veprimtarisë dhe identifikim i licencës.
Dokumente të aplikuesit, aksionarëve dhe administratorëve.
Qeverisje, politika dhe pjesa ligjore e planit të biznesit.
Koordinim i dosjes financiare e teknike dhe komunikimi me rregullatorin.
Procedura për ndryshime pronësie, administrimi ose shërbimesh.
Hapat
Si punojmë
Përcaktojmë regjimin e aplikimit
Analizojmë shërbimin dhe strukturën e subjektit që do të kërkojë licencën.
Përgatisim dosjen
Hartojmë aktet ligjore dhe koordinojmë dokumentet e aksionarëve, drejtimit dhe aktivitetit.
Ndjekim shqyrtimin
Trajtojmë kërkesat e autoritetit dhe sqarojmë detyrimet që lidhen me vendimin.
Na kontaktoni
Përcaktoni licencën që kërkon modeli juaj financiar
Na përshkruani shërbimet dhe strukturën e aplikuesit për të organizuar dosjen.
Kërkoni asistencë për licenciminPyetje praktike
Pyetje të shpeshta
A mund të aplikojë një shoqëri me aksionarë të huaj?
Mund të shqyrtohet sipas veprimtarisë dhe kritereve të licencimit. Duhet dokumentuar struktura e pronësisë dhe të plotësohen kërkesat përkatëse për aksionarët dhe drejtimin.
A nevojitet procedurë e re për një shërbim shtesë?
Varet nga përmbajtja e licencës ekzistuese dhe shërbimi i ri. Mund të kërkohet miratim, ndryshim licence ose procedurë tjetër që duhet verifikuar përpara ofrimit.
A mjafton licenca që grupi ka në një shtet tjetër?
Jo automatikisht. Analizojmë modelin e pranisë dhe shërbimit në Shqipëri kundrejt kërkesave vendore.
Licenca përcaktohet nga shërbimi
Aktiviteti bankar, kredidhënia, pagesat, paraja elektronike dhe shërbimet e tjera financiare nuk trajtohen si një kategori e vetme. Shqyrtojmë veprimtarinë që do të kryhet, klientët dhe rrjedhën e fondeve për të identifikuar regjimin dhe autoritetin kompetent.
Kontrollojmë formën e shoqërisë, pronësinë dhe kapitalin sipas kërkesave të aplikimit. Identifikojmë dokumentet që kërkohen për aksionarët, pronarët përfitues dhe administratorët, përfshirë aktet e huaja dhe formalitetet e tyre.
Përgatitja dhe ndjekja e dosjes
Hartojmë dokumentet e qeverisjes dhe shqyrtojmë pjesën ligjore të planit të biznesit, politikave dhe procedurave. Materialet financiare, operative dhe teknike përgatiten me specialistët përkatës dhe bashkërendohen për të përshkruar të njëjtin model aktiviteti.
Ndjekim paraqitjen e dosjes dhe komunikimet për sqarime ose plotësime. Për subjekte ekzistuese shqyrtojmë nëse ndryshimi i pronësisë, administrimit ose shërbimit kërkon miratim, njoftim ose procedurë tjetër.
Detyrimet pas licencimit
Licenca nuk e mbyll punën rregullatore. Përcaktojmë dokumentet dhe veprimet që duhen mbajtur të përditësuara pas nisjes; për mbështetje periodike shihni përputhshmërinë rregullatore.
Si punojmë
Përcaktojmë regjimin e aplikimit
Analizojmë shërbimin dhe strukturën e subjektit që do të kërkojë licencën.
Përgatisim dosjen
Hartojmë aktet ligjore dhe koordinojmë dokumentet e aksionarëve, drejtimit dhe aktivitetit.
Ndjekim shqyrtimin
Trajtojmë kërkesat e autoritetit dhe sqarojmë detyrimet që lidhen me vendimin.
Pyetje të shpeshta
A mund të aplikojë një shoqëri me aksionarë të huaj?
Mund të shqyrtohet sipas veprimtarisë dhe kritereve të licencimit. Duhet dokumentuar struktura e pronësisë dhe të plotësohen kërkesat përkatëse për aksionarët dhe drejtimin.
A nevojitet procedurë e re për një shërbim shtesë?
Varet nga përmbajtja e licencës ekzistuese dhe shërbimi i ri. Mund të kërkohet miratim, ndryshim licence ose procedurë tjetër që duhet verifikuar përpara ofrimit.
A mjafton licenca që grupi ka në një shtet tjetër?
Jo automatikisht. Analizojmë modelin e pranisë dhe shërbimit në Shqipëri kundrejt kërkesave vendore.
Përcaktoni licencën që kërkon modeli juaj financiar
Na përshkruani shërbimet dhe strukturën e aplikuesit për të organizuar dosjen.
Licenca përcaktohet nga shërbimi
Aktiviteti bankar, kredidhënia, pagesat, paraja elektronike dhe shërbimet e tjera financiare nuk trajtohen si një kategori e vetme. Shqyrtojmë veprimtarinë që do të kryhet, klientët dhe rrjedhën e fondeve për të identifikuar regjimin dhe autoritetin kompetent.
Kontrollojmë formën e shoqërisë, pronësinë dhe kapitalin sipas kërkesave të aplikimit. Identifikojmë dokumentet që kërkohen për aksionarët, pronarët përfitues dhe administratorët, përfshirë aktet e huaja dhe formalitetet e tyre.
Përgatitja dhe ndjekja e dosjes
Hartojmë dokumentet e qeverisjes dhe shqyrtojmë pjesën ligjore të planit të biznesit, politikave dhe procedurave. Materialet financiare, operative dhe teknike përgatiten me specialistët përkatës dhe bashkërendohen për të përshkruar të njëjtin model aktiviteti.
Ndjekim paraqitjen e dosjes dhe komunikimet për sqarime ose plotësime. Për subjekte ekzistuese shqyrtojmë nëse ndryshimi i pronësisë, administrimit ose shërbimit kërkon miratim, njoftim ose procedurë tjetër.
Detyrimet pas licencimit
Licenca nuk e mbyll punën rregullatore. Përcaktojmë dokumentet dhe veprimet që duhen mbajtur të përditësuara pas nisjes; për mbështetje periodike shihni përputhshmërinë rregullatore.
Na tregoni për çështjen tuaj
Ndani faktet, fazën aktuale dhe ndihmën që kërkoni. Zyra do ta shqyrtojë informacionin përpara se të propozojë objektin e punës, tarifën dhe afatin orientues.