Andoni Law & TaxShërbime ligjore
Avokat për banka, financa dhe fintech në Shqipëri
Andoni Law & Tax këshillon institucione financiare, kompani fintech, investitorë dhe biznese për veprimtaritë e rregulluara dhe transaksionet financiare në Shqipëri. Analizojmë modelin e aktivitetit, përgatisim dokumentet ligjore dhe ndjekim procedurat pranë autoritetit përkatës, në koordinim me ekipet financiare dhe specialistët e projektit.
Shërbime në këtë fushë
Hapat
Si punojmë
Analizojmë modelin
Identifikojmë aktivitetin, palët dhe autoritetin ose regjimin që duhet shqyrtuar.
Përgatisim dokumentet
Hartojmë dosjen ligjore dhe koordinojmë të dhënat financiare e teknike.
Ndjekim zbatimin
Mbështesim procedurën rregullatore, transaksionin ose kërkesat e aktivitetit ekzistues.
Na kontaktoni
Po nisni një aktivitet financiar ose transaksion financimi?
Na përshkruani modelin, palët dhe fazën ku ndodhet projekti.
Diskutoni çështjen financiarePyetje praktike
Pyetje të shpeshta
A trajtoni vetëm banka?
Jo. Asistojmë edhe institucione financiare jobanka, kompani pagesash, fintech, investitorë dhe palë në marrëveshje financimi.
A mund të përdoret në Shqipëri licenca e marrë jashtë vendit?
Nuk duhet supozuar se ajo mjafton. Shqyrtojmë shërbimin dhe mënyrën si do t'u ofrohet klientëve në Shqipëri për të përcaktuar kërkesat vendore.
A punoni me ekipin tonë të brendshëm?
Po. Ndajmë punën ligjore nga ajo financiare, teknike dhe operative dhe koordinojmë dokumentet me ekipet përkatëse.
Nisja e një aktiviteti të rregulluar
Për aplikime të reja shihni licencimin financiar, institucionet e pagesave dhe strukturimin e fondeve të investimit. Për modele teknologjike dhe aktive digjitale, fintech dhe kripto nis me klasifikimin e aktivitetit real.
Banka e Shqipërisë ose Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mund të jenë autoriteti përkatës, sipas veprimtarisë. Regjistrimi i shoqërisë dhe licenca e huaj nuk zëvendësojnë analizën e kërkesave shqiptare.
Operacionet, financimi dhe dokumentet
Për institucione ekzistuese ofrojmë përputhshmëri rregullatore dhe AML/KYC. Për huadhënës dhe huamarrës shqyrtojmë kontratat e huasë dhe kredisë, garancitë dhe ndryshimet e financimit.
Si punojmë
Analizojmë modelin
Identifikojmë aktivitetin, palët dhe autoritetin ose regjimin që duhet shqyrtuar.
Përgatisim dokumentet
Hartojmë dosjen ligjore dhe koordinojmë të dhënat financiare e teknike.
Ndjekim zbatimin
Mbështesim procedurën rregullatore, transaksionin ose kërkesat e aktivitetit ekzistues.
Pyetje të shpeshta
A trajtoni vetëm banka?
Jo. Asistojmë edhe institucione financiare jobanka, kompani pagesash, fintech, investitorë dhe palë në marrëveshje financimi.
A mund të përdoret në Shqipëri licenca e marrë jashtë vendit?
Nuk duhet supozuar se ajo mjafton. Shqyrtojmë shërbimin dhe mënyrën si do t'u ofrohet klientëve në Shqipëri për të përcaktuar kërkesat vendore.
A punoni me ekipin tonë të brendshëm?
Po. Ndajmë punën ligjore nga ajo financiare, teknike dhe operative dhe koordinojmë dokumentet me ekipet përkatëse.
Po nisni një aktivitet financiar ose transaksion financimi?
Na përshkruani modelin, palët dhe fazën ku ndodhet projekti.
Nisja e një aktiviteti të rregulluar
Për aplikime të reja shihni licencimin financiar, institucionet e pagesave dhe strukturimin e fondeve të investimit. Për modele teknologjike dhe aktive digjitale, fintech dhe kripto nis me klasifikimin e aktivitetit real.
Banka e Shqipërisë ose Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mund të jenë autoriteti përkatës, sipas veprimtarisë. Regjistrimi i shoqërisë dhe licenca e huaj nuk zëvendësojnë analizën e kërkesave shqiptare.
Operacionet, financimi dhe dokumentet
Për institucione ekzistuese ofrojmë përputhshmëri rregullatore dhe AML/KYC. Për huadhënës dhe huamarrës shqyrtojmë kontratat e huasë dhe kredisë, garancitë dhe ndryshimet e financimit.
Na tregoni për çështjen tuaj
Ndani faktet, fazën aktuale dhe ndihmën që kërkoni. Zyra do ta shqyrtojë informacionin përpara se të propozojë objektin e punës, tarifën dhe afatin orientues.